【提示】蓝天谷瑞事件主要嫌疑人钱智民在英国

据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，英国历史上最大的比特币洗钱案——天津蓝天非法融资案主犯钱智民在英国被判处11年零8个月监禁。 9月下旬，47岁的钱志敏在伦敦萨瑟克区一家法院承认了与比特币洗钱、转移和挪用国内犯罪所得资产有关的指控。 2017年，中国七部委联合暂停各类代币发行和募资活动。当时，全国共查处非法融资案件8600起，其中涉案金额超亿元50起。其中，蓝天绿地非法吸收公众存款资金430亿元。案发后，钱志民持英联邦国家假护照潜逃，并携带一台装有密码的笔记本电脑。包含通过下属火币账户转账的比特币的加密钱包。到达英国后，她在伦敦雇佣了一位名叫姜文的中国女子，帮助她到瑞士、意大利、希腊等欧洲国家考察，目的是用不义之财大规模消费房产、汽车、珠宝等物品。与此同时，英国金融监管机构开始打击通过加密资产进行的洗钱犯罪活动。 2018年，钱志敏和文健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，但资金来源不明，最终引起了警方的注意。文健随后被警方逮捕，但钱志敏很快逃脱。后者在逃期间，据称计划在利伯兰投资，这是一个未被国际社会承认的东欧小国。在那里他被选为“领导人”并计划建造欧洲最大的B在获得外交豁免权之前，曾参观过佛教寺庙和机场。 Liberland 旨在通过投资加密货币在欧洲创建避税天堂。在冠状病毒爆发期间，伦敦警方多次搜查这对夫妇及其住所，最终根据《2002 年犯罪收益追回法案》冻结了 61,000 枚比特币，这是该国历史上数额最大的一次。这些资产将保持冻结，直至上述民事康复程序完成或高等法院发出进一步命令。英国2002年犯罪收益追回法建立了犯罪收益的刑事没收制度和非法收益的民事追回制度。 2024年3月18日，陪审团裁定文健犯有洗钱罪，文健随后被判处六年零八个月监禁。钱志敏去年4月在英国受审，并于5月22日与张一起首次在威斯敏斯特地方法院出庭。Yadi 和马来西亚人 Senghok Lin，47 岁。Seng Hok Ling 被判处四年零 11 个月监禁。蓝天胶丑闻涉及的12.8万名受害者正在积极寻求赔偿，但面临跨境追债、虚拟货币所有权、价值转换等多重挑战。负责律师协助债权人向英国高等法院提交民事重整申请。 10月30日，天津市公安局河东分局发布消息称，目前公安机关继续配合英国执法部门开展跨境追逃追赃工作，并千方百计追回筹款参与者损失。特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：a上述内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传和发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。